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央视揭秘资金盘传销骗局 350个名单被曝光!

来源:caizuo188    发布时间:2019-03-13 20:01:23



告诉大家一个坏消息和一个好消息。

坏消息是:很有可能你投资的平台要跑路了。

好消息是:你并不孤单,快去告诉你的朋友他投资的平台可能也要跑路了!




央视报道:目前市面上各类资金盘传销及网络传销泛滥成灾,据悉,该类传销组织可能会在短期内圈钱关网跑路,需要大家提高警惕。现在小编带大家一起来看看以下名单都有哪些机构上榜。


以下为传销组织名单(陆续发布中 按照首拼字母排序):

A

Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币(死亡)

B

BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财 、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区

C

CMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司(关网)、CF慈善、诚信复利理财、长城币 、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代

D

DGC共享币、Dogecoin狗狗币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点币、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币

E

EGD网络黄金、二元期权、恩威投资

F

Finnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财

G

GMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币

H

HIM互助、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币(消失)、华夏金融互助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、红包极客、豪比特互助理财

I

IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织

J

JPM摩根币、聚宝金融(被打击)、际通币、金农币、军绿益商、江西力草(关网)

K

KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金融互助、Kweco科威克互助、克拉币(死亡)、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际(关网)

L

LQB、LTC莱特币、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币

M

MMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币 、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、Mak拆分盘、美洲矿业、美国莱福、美国稀土投资、美国瑞科、美国保德信理财、美国大富豪社区、美国赢鑫国际、美国皇冠众筹、麦格币Maccoin、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分宝、民创联盟、梦想领航

N

NEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛金融

O

奥特币、欧盟国际投资理财

P

PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采购币、PUDU自由社区、霹克币、平民币

Q

全球慈善公益俱乐部、全球创富联盟、全代复利、全球泛华联盟、全民快筹互助

R

RTT全民互助、ROC理财、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞波币、瑞士五人组、瑞士信用联盟

S

SMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币(崩盘)、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、深圳斯迈尔环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团(关网)、索斯特互助理财、三盈互助

T

ton通币IGM、天元币、天满国际外汇(关网)、世通元

U

U币(濒临灭亡)、UK互助金融

V

VCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民互助平台、UV国际互助理财

W

WK沃客理财、WWW联盟互助、WAI均富创业平台、维卡币(挣扎中)、万福币、万达复利理财、万达MMM金融互助、万事有我无上生活、万喜理财(跑路)、微转动力、沃斯币Voscoin、沃得财富互助社区、未来城万福币、无限币、无极币、悟空理财、五环实业联盟互助、微邦客金融互助

X

星火草原、新加坡TEC、鑫利源、香港华瑞金融、香港贝莱德(BR)国际金融互助、香港信达众力创业计划、香港陆普Circle互助社区、熊猫币、信安游戏理财、讯通科技

Y

YBI国际互助、YY互助、匀加速、野狼战队、壹购物xfc、绿藤购、亿达城市建设模拟游戏理财、云企湘赢商城、云鼎云币、云讯通五行币、云波网、云矿机、云讯通、云游(跑路)、云梦生活、英国富邦投资、英国创富联盟、英特币、阳光乐园、一币理财、一未来、一川(澳门)投资、易特币、犹太人契约社区

Z

中炎理财、中国梦1886公益慈善、中国梦——随梦而行、中翌全球购、中天币、中国社区志愿者众扶工程、中华慈善总会民间互助理财、中金亿投VAP、中国三艾斯控股有限公司、中国蒙商、中华币、中时代币、中翌理财、中祥和美(关网)、卓越理财、证信金安、珍宝币、众爱联盟基金会、自由国际(关网)、数字列、180霖易网购商城、20采矿、21世纪福克斯、365理财




宝宝只想说,还能不能好好做个投资啦!幸好小编把钱都拿去买小龙虾了!


如果有投资者将钱放在以上平台的,小编提醒大家尽快处理,守住自己的血汗钱。因为榜单中的沃客理财已经出现问题。


昨天下午,福建泉州晋江市检察院通报,沃客理财老板王某妙等8名高管因涉嫌组织、领导传销活动罪已被批捕,这也是晋江查办的第一起涉嫌构罪批捕的组织、领导传销活动案。


据介绍,沃客理财组织层级至少三层,会员人数在20万人以上,涉案理财账户50万个以上,有人一次性就投资数百万元。仅在王某妙的个人银行账户上就冻结现金6亿多元。




经查明,2015年3月,王某妙指使施某找到专门从事网站开发的程序员史某,由对方按照自己提供的网站及奖励程序,开发了“DEMWK”会员系统,经测试后租用服务器,搭建WK理财网站。


随后,王某妙对外谎称WK理财网站是与新加坡的“DEMWK”公司合作,参与投资该公司发行的虚拟电子货币“CPM”,可获得高额回报,年回报率可在10倍以上。


紧接着,王某妙组织游某玉、李某端等四人分别成立各自团队,号称“四大金刚”,在全国范围内推广WK理财项目,发展下线会员投资。


为了给WK理财披上“合法外衣”,2015年9月,王某妙使用经WK理财项目获利的资金,注册“福建沃客生活信息科技有限公司”,自己作为法定代表人,办公地点设在晋江万达广场写字楼B座,以接待全国各地来晋江考察该项目的群众。该公司的主要员工皆是WK理财的会员。



被抓后,王某妙承认自己目前开展的WK理财项目是非法活动,并没有实际经营项目作为稳定回报,但他辩解称自己的理念非常先进,未来能“秒杀”马云的淘宝网。如果给他更多时间,他能利用手头的巨额资金,寻找一些好项目来投资。


实际上,王某妙在短短一年多就进账6亿多元,他拿出近千万元用来购买豪车、豪宅,数千万元用来购买理财产品,其余资金都躺在银行账户上“睡大觉”。



近期文交所也曝光了一份名单,不过是通过排查审核的名单!



 (此图为部分名单,完整名单请前往东方财座官方网站查看) 


注意事项:

本名录相关资料均出自CHINAFT《行业数据库》,仅供参考,排列无先后顺序,不包含任何推荐建议,任何直接或间接利用本数据库资料进行投资或交易而产生的风险都应自行承担,本站概不负责。



自从英国脱欧以来,欧盟的朋友圈就没有消停过。


近期,花旗报告称:今年下半年,匈牙利(有关欧盟难民配额)和意大利(有关宪法改革)都可能有公投。在与英国无关的问题之中,后者可能是今年欧洲政治版图最大的单一风险,因为(意大利)总理伦齐的政治未来可能系于公投的结果。


以下花旗图表展示出,有多少欧盟国家国内的疑欧情绪已经可能威胁欧盟的团结。如图所示,除了英国,西班牙、法国和希腊也有浓厚的疑欧情绪。在这几个国家,认为欧盟对本国不利的国民占比都高于认为欧盟有利的国民。


看来英国公投引发的多米诺效应正在逐步显现,欧盟这个小团体已经开始摇摇欲坠。


除了欧盟的影响,英国退欧对于大宗商品的影响也十分巨大,黄金涨,白银涨,金银涨完铜和锌也涨!今年迄今大宗商品的大部分品种都在涨!其中,黄金上半年累计涨幅达25%,创2007年四季度来最大半年涨幅。更夸张的是,上半年现货白银已经上涨近40%,单上周就已经累计上涨近10%。


这本来应该是中国大妈出场的时候,但是大妈们却很安静。原来,钱还在股票里套着呢!




关于黄金,近期央视曝光了关于金银饰品的乱象:只花几毛钱,名牌logo随便打。


印记是金银饰品的永久性标识,按国家规定,金银饰品出厂时就必须打印印记,印记的内容应包括厂家代号、材料、纯度。印记关系着贵金属饰品的纯度判定,不同的纯度价值差异很大。然而很多公司的黄金饰品已经摆放到柜台上,但印记还是空白的。


据销售人员称,不打印记,是为了方便客户,客户拿回去要做自己品牌,他们会打上他们自己的logo。在随后的调查中记者发现,在水贝片区珠宝基地的一些商户那里,金银饰品的厂家品牌名称完全可以按需打印,无需证明手续,只要花上几毛钱,买家就能在产品上随意打印知名品牌的印记。其中金六福、中国黄金等品牌印记几毛钱就可搞定。


除了印记,标签是金银饰品的另一个身份证明。记者在深圳的调查发现,这个身份证明,同样也能随意“办理”。珠宝店老板:电脑里要装一个珠宝的系统,然后你把这些东西输进去,就会打标签出来。而打印一张标签只需要一毛五分钱。


相信很多人购买金银饰品的时候,就算不细看饰品上的印记,也一定会看一看标签上标注的信息,比如材料名称、纯度、重量等。


这样的信息随意打印,消费者的权益能得到多大程度的保护,实在要打一个大大的问号。




最近,农行也有了新动作,恢复了与交易所的合作。


中国农业银行于2016年起开始逐一关闭各交易场所的银商通系统市场端签约功能,交易商可通过农业银行柜台签约,暂无法通过交易场所网上开户系统及商银机构管理后台签约农业银行。



6月28日,中国艺交所邮币卡交易中心发布农业银行银商通网银补签公告,凡通过客户端成功签约农行银商通的交易会员,需登录农业银行网银或柜台进行补签操作,目前南京文交所、九州邮币卡、齐鲁商品交易中心、天津电交所均重新发布农行开通签约业务公告,其中南京文交所、九州邮币卡、天津电交所均是此前同农行解约的交易所。


本次重新建立起合作关系,是否意味着国内清理整顿即将暂停?




业内人士表示:银行重新开通交易所签约,并不意味着清理整顿的结束,从公告中也可以看出,“个人交易商须登陆农业银行网上银行或者通过农业银行柜台进行银商通系统补签约”,这也算是弥补之前投资者签约以及银行管理的漏洞,目前也只有部分交易所重新开始业务,说明农行还是有选择性的合作,算是对国内最新的监管环境所作出的调整,农行下一步的动作尚未可知。






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